, 23 Июля
$ 63,4888
€ 73,9327
Предложения банков
Новости
Подробно


«Я полгода возил и не знал, что именно там. Потом догадался…»

21.12.2017, 14:21

Учредители рухнувшей СК «Наследие» засветились в нелегальном игорном бизнесе. В поле зрения правоохранительных органов попал гостевой дом в Орловке, откуда, по данным Chelny-biz.ru, не раз вывозили игорное оборудование. Коттедж оформлен на соучредителей «Наследия». Тех самых, что проходят сейчас подозреваемыми по уголовному делу «финансовой пирамиды» с двумя тысячами пострадавшими и ущербом в полмиллиарда. Отношение к дому мог иметь предполагаемый лидер ОПС и создатель «Наследия» Ринат Нурисламов, но на момент прикрытия салона его в документах уже не было. Бухгалтер компании, на которую бизнесмен переписал доли в ряде юрлиц, отрицает свою причастность к дому в Орловке. Как, впрочем, и свое участие в криминальных делах, которые сейчас инкриминируют ей и еще группе лиц. Подробности – в материале Chelny-biz.ru.

«ЛЮДИ ЗДЕСЬ НЕ ПРОСТЫЕ. ЕСЛИ НЕ ОШИБАЮСЬ, ЧЕЛОВЕК ИЗ ВЛАСТИ»

В поле зрения правоохранительных органов попал гостевой дом «Мюнхен» в популярном для игровиков поселке Орловка. Он расположен по улице Советская. Из коттеджа не раз вывозили игровые автоматы и другое нелегальное оборудование. По данным Chelny-biz.ru, домом владеет ООО «Лизинговая компания «Первая Финансовая». В ее учредителях – те же лица, что фигурируют в уголовном деле рухнувшего СК «Наследие», подозреваются в мошенничестве и участии в ОПС. В частности, это Ильдар Нигматуллин, директор обанкротившейся НСК, и ее бухгалтер Роза Хасанова. По данным «Контур-Фокус», компания была образована в феврале 2013 года, с 10 февраля 2017 года организация находится в стадии ликвидации. Ранее в учредителях ООО «Лизинговая компания «Первая Финансовая», по данным системы «Контур-фокус», с равными долями, по 50%, числились обанкротившаяся НСК «Наследие» и ее создатель Ринат Нурисламов. Смена учредителей произошла через семь месяцев после ее образования.

«Я полгода возил и не знал, что именно там. Потом догадался…»

Примечательно, что Хасанова числится (либо числилась) учредителем еще в 27 юрлицах, а Нигматуллин – в 30, и большая часть из них также ранее принадлежала Нурисламову. Про то, как доля в «Наследии» перешла ей, она рассказывала казанской газете «Бизнес Online»: «Мы с ним (Нигматуллиным, – ред.) стали равноправными учредителями, по 50 процентов. Нурисламову за его долю я если что-то и платила, то копейки, потому что уставной капитал был номинальный. Нурисламов тогда ушел окончательно и переехал с семьей в другой город — я слышала, что ему начали поступать угрозы, но не знаю, с чем они были связаны». Сегодня в беседе с Chelny-biz.ru Хасанова категорически отрицала свою причастность к «Первой Финансовой» и частному дому на Советской.

В социальных сетях «Мюнхен» позиционируют как базу отдыха, гостевой дом и банный комплекс. Желающим отдохнуть предлагают сауну, бассейн, караоке и бильярдную. На фотографиях в официальном аккаунте данного частного дома видны комнаты отдыха с большими столами, диванами. На улице имеются мангалы и беседки.

Несмотря на то, что с первого взгляда объект действительно напоминает обычную базу отдыха, в интернете достаточно сообщений о том, что здесь находится казино. К примеру, один из пользователей «ВКонтакте» активно распространяет информацию об игровых заведениях. В его списке и этот дом, пост оставлен 26 ноября:

«Я полгода возил и не знал, что именно там. Потом догадался…»

«Набережные Челны! Поселок Орловка, улица Советская, дом 10! Работает круглосуточно Казино! tel:+*********** Их номер! Фольксваген пассат * *** ** – их руководитель! Распространяйте информацию! Заставим полицию перестать бездействовать!»

По указанному номеру сегодня никто не отвечал, хотя телефон и был доступен.

Гостевой дом на улице Советская вполне типичный для этого поселка: двухэтажный с большой мансардой и высоким забором. Оборудован видеокамерами, которые нацелены на двор и улицу. Окна коттеджа закрыты плотными занавесками. Разглядеть, что внутри, не представляется возможным. Домофон на входе не работает.

Сама улица кажется тихой и безлюдной. По узкой дороге изредка проезжают дорогие автомобили и пропадают за высокими воротами. Дома в округе либо заперты, либо охраняются собаками. Одна из соседних построек на Советской даже с виду не кажется жилой, больше походит на административное здание. На ее территорию заезжает и скрывается за воротами автомобиль. На звонок в домофон отвечает суровый мужской голос. Услышав вопрос Chelny-biz.ru, мужчина начинает с кем-то переговариваться (судя по звукам, за дверью не один и не два человека), а затем резко пропадает.

Местные жители на разговоры соглашаются неохотно, но в целом подтверждают информацию о действующих в поселке игорных заведениях (записи разговоров имеются в редакции).

– Люди здесь не простые. Если не ошибаюсь, человек из власти, – предупреждает Chelny-biz.ru один из местных. – Смотрите сами. Тут важные люди! А там что-то типа базы отдыха, – указывает мужчина на дом по адресу Советская, 10.

«Я полгода возил и не знал, что именно там. Потом догадался…»

Более осведомлены таксисты, которые часто развозили клиентов с Советской. По их словам, гостями заведения были в основном мужчины.

– Средний класс, – отметил сотрудник такси. – Я полгода возил и не знал, что именно там. Потом догадался, что игровушки. Раньше были на улице Земляков. Там прикрыли, по новостям показывали, как увозили автоматы. Но там, по-моему, до сих пор они работают. Их много еще по городу. Город в целом ментовской, без них открыть такие заведения невозможно. Это точно не без их участия.

О подпольном казино на улице Земляков уже известно из публикаций в СМИ, но нем чуть позже. А салон на улице Советская, по данным полиции Набережных Челнов, накрыли совсем недавно. Спецоперация проходила в начале ноября, в половине десятого ночи. Всего правоохранительные органы за одну ночь изъяли 20 системных блоков, 23 монитора и 8 автоматов. По факту ведения незаконной деятельности по указанному адресу было возбуждено уголовное дело на администратора заведения, кем являлся иногородний парень 19-ти лет. По последним сведениям УВД, сейчас по данному адресу незаконная игорная деятельность не ведется. Пропала активность и на официальной странице заведения в «ВКонтакте». Указанный для связи номер не существует. Не исключено, что задержанный не имеет отношения к собственникам объекта. Но вряд ли собственники не знали, кому сдают дом, если речь идет об аренде.

«Я полгода возил и не знал, что именно там. Потом догадался…»

«НЕ ТО, ЧТО У СЛЕДСТВИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА КАКИЕ-ТО ЕСТЬ, А ПРОСТО НЕОБХОДИМО ДАЛЬШЕ СОДЕРЖАТЬ ЕГО ПОД СТРАЖЕЙ»

Информация о том, что Ринат Нурисламов выкупил в Челнах ряд баз отдыха, активно распространялась несколько лет назад. Поэтому данные о причастности к дому в Орловке не вызывает удивления. Нурисламов вкладывал в разные проекты: недвижимость, финансовое посредничество, издательскую деятельность, общественные организации, по некоторым данным также в мебельное производство.

Бизнесмен, напомним, является главным подозреваемым в деле о рухнувшей «финансовой пирамиде». В ближайшее время истекает срок его нахождения под стражей. Впервые Нурисламова арестовали еще в апреле этого года, хотя уголовное дело возбудили еще в сентябре 2015-го. По последним данным, бизнесмену и экс-депутату горсвета от «Единой России» вменяют мошенничество в особо крупном размере и создание ОПС. По данным следствия, преступное сообщество действовало с 2009 года по 2015 годы. Пострадавшими являются более двух тысяч человек в 13 городах России.

«Я полгода возил и не знал, что именно там. Потом догадался…»

Вместе с Нурисламовым под подозрением еще 10 человек, которые занимали различные должности в сберегательной компании. Все они отпущены под подписку о невыезде. Ранее СМИ сообщали о задержании супруги Нурисламова, которая руководила отделом регионального развития СКН, а также партнеров Нурисламова по бизнесу – Антона Иоффе, Ильдара Нигматуллина, бухгалтера Розы Хасановой, учредителя Гузель Сулеймановой, а также заместителя по кадрам, заместителя по маркетингу и рекламе, руководителя общества и директора филиала.

На момент возбуждения уголовного дела генеральным директором, а также учредителем СК «Наследие» уже являлся Ильдар Нигматуллин, который владел компанией в равной доле с Розой Хасановой.

Сам Нурисламов, комментируя ситуацию с «Наследием», заявлял, что вышел из проекта в 2013 году и к банкротству не имел отношения.

– Мне кажется, люди ищут не там, где надо, а там, где светло, – в сентябре 2015 года рассказал нашему изданию бизнесмен. – То есть им проще обнаружить «большого человека» в этом процессе, для придания происходящему большего резонанса. Отсюда и желание привязать меня к происходящему. Оно и понятно. Я стоял у истоков компании. Фактически ее основал. В памяти людей моя фамилия прямо «прилипла», видимо, ко всему, что с ней происходит. Но уже с конца 2013 года я полностью посвятил себя работе в области общественных проектов и медиа. В тот же период я вышел из состава учредителей и вообще перестал принимать участие в руководстве компании «Наследие».

«Я полгода возил и не знал, что именно там. Потом догадался…»

Адвокат бизнесмена Евгений Макаров недавно заявил Chelny-biz.ru, что связывает появление статьи 210 (ОПС) с тем, что органы хотят оставить Нурисламова под стражей.

– Моего подзащитного никто официально не уведомил о возбуждении этого уголовного дела. Мы об этом не знаем. Только из публикаций в СМИ, – говорил адвокат Евгений Макаров. – Пока что ни уведомления, ни копии постановления о возбуждении этого дела мы не получали. Обвинение ему пока предъявлено по части 4 статье 159 УК РФ (мошенничество). Срок содержания под стражей – до 28 декабря. Следствие может ходатайствовать о продлении, мотивируя тем, что возбуждено дело по статье 210. С чем мы и связываем. Не то, что у следствия доказательства какие-то есть, а просто необходимо дальше содержать его под стражей. Скорее всего, на следующем заседании по продлению меры пресечения мы и будем уведомлены.

«Я полгода возил и не знал, что именно там. Потом догадался…»

Орловка вообще известна в Челнах как место скопления нелегальных игровых салонов. Так, в конце весны правоохранительные органы рапортовали об изъятии многочисленного оборудования из местного коттеджа. Было возбуждено уголовное дело. По данным следствия, 27 апреля 2017 года 22-летний Олег Старостин арендовал частный дом в поселке и организовал азартные игры. Нелегальный бизнес пресекли уже 26 мая. Были изъято 26 системных блоков, 31 монитор, 10 игровых автоматов и 4 тыс. рублей. Причастность к совершению преступления молодой человек признал в полном объеме.

О подпольном казино на улице Земляков стало широко известно после публикации в газете «Бизнес Online». Корреспондент, побывав в заведении под видом игрока, в деталях описал законспирированный салон, специально оборудованный под функционал казино. В вечер визита журналист застал не менее 40 автомобилей и 50 посетителей.

Издание даже показало фото, на котором запечатлен бывший начальник ОБОП Даниль Закиров, который сейчас находится под домашним арестом. Якобы Закиров был частым посетителем этого казино. 

«Я полгода возил и не знал, что именно там. Потом догадался…»

При этом со ссылкой на МВД газета сообщила, что коттедж по адресу улице Земляков неоднократно «бывал бит» правоохранительными органами. К примеру, в декабре прошлого года в рамках «проверочной закупки» полиция установила, что некий гражданин 1984 года рождения организовал здесь казино. В ходе правоохранительного рейда из указанного дома было изъято 18 компьютеров и 2 сотовых телефона. Организатору игорного заведения мировой суд тогда назначил 200 часов обязательных работ. Однако деятельность игорного клуба возобновилась.

Фото: Chelny-biz.ru, Бизнес Online

Chelny-biz.ru